Hallinnointi
Palkitseminen
Honkarakenne Oyj:n hallitus on hyväksynyt palkitsemispolitiikan, jossa kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen käytännöt ja periaatteet. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan myös mahdollisesti nimitettävään varatoimitusjohtajaan tai toimitusjohtajan sijaiseen. Palkitsemispolitiikka esiteltiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Vuosittain julkaistava palkitsemisraportti kuvaa Honkarakenteen palkitsemista eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista tilikaudella.
Päätöksentekoprosessi add
Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.
Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista. Toimitusjohtajan palkitsemisen tulee noudattaa voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa.
Hallitus tai mahdollisesti nimitettävä palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat asiat. Hallitus tai mahdollisesti nimitettävä palkitsemisvaliokunta arvioi toimitusjohtajan palkitsemisen tarkoituksenmukaisuutta varmistaakseen, että palkitseminen on yhtiön strategian, liiketoiminnan vaatimusten ja osakkeenomistajien etujen mukaista. Arvioinnissa voidaan hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita sekä palkitsemiseen liittyvää tutkimustietoa, jotta voidaan varmistaa toimitusjohtajan palkitsemistason asianmukaisuus vertailukelpoisten yhtiöiden kanssa.
Toimitusjohtaja ei ole hallituksen eikä mahdollisesti nimettävän palkitsemisvaliokunnan jäsen eikä osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon.
Palkitsemisen periaatteet add
Honkarakenteen palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikassa esitettyihin pääperiaatteisiin.
- Kokonaispalkitsemisen ansaintamahdollisuuden tulee olla riittävän kilpailukykyinen suhteessa markkinatasoon.
- Suoriteperusteiset kannustinjärjestelmän muodostavat osan toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisen ansaintamahdollisuudesta.
- Osa suoriteperusteista kannustinjärjestelmistä korostaa pitkän aikavälin suoriutumista ja niillä on yhteys omistaja-arvon kehitykseen ja yhtiön strategiaan.
Hallituksen palkitsemisen periaatteet
Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen palkitsemisen tulee olla kulloinkin voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukainen. Hallitus tai mahdollisesti nimitettävä palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotuksen hallituksen palkitsemisesta yhtiökokoukselle.
Hallituksen jäsenten palkitseminen voi muodostua vuosi- tai kuukausipalkkiosta ja/tai kokouspalkkioista. Lisäksi hallituksen jäsenille voidaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksaa korvauksia matkakustannuksista ja/tai muista hallitustyöstä välittömästi aiheutuvista kustannuksista. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien piiriin eivätkä ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.
Hallitus- ja mahdolliset valiokuntapalkkiot voivat sisältää yhtiökokouksen päätöksen mukaan joko rahana ja/tai kokonaan tai osittain yhtiön osakkeina tai osakesidonnaisina instrumentteina annettavia elementtejä palkitsemispolitiikan puitteissa.
Jos yhtiön työntekijä on hallituksen jäsen, hänen hallituspalkkionsa määräytyy samoin perustein kuin muiden hallituksen jäsenten ja hänen työsuhteensa perusteella maksettava palkka ja muut etuudet määräytyvät työsuhteeseen kulloinkin soveltuvien ehtojen perusteella.
Hallituksen palkitsemista koskevan päätöksen perusteena on varmistaa kilpailukykyinen ja tehtävän vaativuutta, velvoitteita ja työmäärää vastaava palkitseminen.
Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet
Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitsemisen tulee noudattaa voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.
Toimitusjohtajan palkitseminen add
Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.
Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontaisetuineen, muuttuvista suoritukseen perustuvista lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmien palkkioista ja mahdollisista muista palkitsemispolitiikan mukaisista elementeistä. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmät muodostavat suoritusperusteisen osan toimitusjohtajan palkitsemisesta.
Vuonna 2025 toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä palkkoina ja palkkioina 286 599 euroa. Palkitseminen muodostui:
• rahapalkasta,
• luontaiseduista (sis. sairaskuluvakuutus) ja
• vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka vuonna 2025 oli yhden kuukausipalkan suuruinen palkkaukseen liittyvän lisäeläke.
| Elementti, euroa | Maksetut palkkiot 2025 | Erääntyvät palkkiot 2026 |
|---|---|---|
| Rahapalkka | 263 354 | - |
| Luontaisedut | 1 245 | - |
| Palkkaukseen perustuvat vapaaehtoiset eläkekulut | 22 000 | - |
Lyhyen aikavälin palkkiot
Lyhyen aikavälin suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä (STI) ovat osa toimitusjohtajan vuosittaista palkitsemista. Lyhyen aikavälin suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä muodostuu rahana maksettavasta erästä.
Vuonna 2025 toimitusjohtajalle ei asetettu lyhyen aikavälin suoritukseen perustuvaa kannustinohjelmaa, jonka perusteella toimitusjohtajalle maksettaisiin palkkioita vuonna 2026.
Pitkän aikavälin palkkiot
Hallitus päättää osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.
Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita Honkarakenne Oyj:n B-lajin osakkeita suoriutumisen ja Honkarakenne Oyj:n B-lajin osakkeisiin kohdistuvan henkilökohtaisen sijoituksen perusteella.
Vuosien 2024–2026 järjestelmästä toimitusjohtajalle enintään maksettavat palkkiot vastaavat 45 000 Honkarakenne
Oyj:n B-lajin osaketta, joista osa voidaan maksaa käteisenä kattamaan osakkeiden vastaanottamisesta koituvat veroseuraamukset.
Suoriteperusteisessa osakejärjestelmässä 2024—2026 on yksi ansaintajakso ja ansaintajakson palkkiot perustuivat konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon (EBIT). Ohjelman ansaintajaksolta 2024–2026 ei ylimmän johdon tämänhetkisen arvion perustuen muodostu tulokseen jaksotettavaa ansaintaa.
Eläkejärjestely
Toimitusjohtajan eläketurva on järjestetty lakisääteisellä eläketurvalla, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain perusteella.
Osana kokonaispalkitsemista toimitusjohtajalle maksettiin lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläketurvaa yhden kuukauden palkan verran. Lisäeläketurva toteutetaan maksupohjaisella järjestelmällä.
Irtisanomisehdot
Jos toimitusjohtajan johtajasopimus päättyy, toimitusjohtajalle maksettava korvaus määritetään sopimusvelvoitteiden ja kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti.
Johtajasopimuksessa sovitaan toimitusjohtajaan sovellettavasta irtisanomisajasta ja mahdollisista irtisanomiskorvauksista. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Jos toimitusjohtajan johtajasopimus päätetään yhtiön aloitteesta, niin toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.
Muun johtoryhmän palkitseminen add
Muun johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu seuraavasti:
- rahapalkasta
- luontoiseduista
- sairauskuluvakuutuksesta
- vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka voi olla suuruudeltaan yhden tai kahden kuukausipalkan verran
- hallituksen päättämästä lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesta korvauksesta. Lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen palkkio sisältää sekä rahana että eläke-etuutena maksettavia elementtejä.
Vuonna 2022 johtoryhmän lyhyen aikavälin suoritukseen perustuva kannustinjärjestelmä oli kolmiportainen ja sidottu budjetoituun käyttökatteeseen. Järjestelmän ensimmäisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio johtoryhmän jäsenille oli yhden kuukausipalkan suuruinen ylimääräinen eläkemaksu. Toisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukausipalkan suuruinen rahapalkkio. Kolmannen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen ja toisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukauden palkan suuruinen rahapalkkio.
Eläkejärjestely
Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole eläkejärjestelyjä.
Irtisanomisehdot
Johtoryhmän muiden jäsenien irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta.
Johtoryhmän palkitseminen tilikaudella 2023 (pois lukien toimitusjohtaja)
| Rahapalkka | 475 863 |
| Luontoisedut | 1 200 |
| Rahana maksettava tulospalkkio | 22 711 |
| Osakepohjainen tulospalkkio | 0 |
| Työsuhteen päättyessä | 0 |
| Vapaaehtoiset eläkekulut | 73 309 |
| Yhteensä | 573 083 |
Hallituksen palkitseminen add
Hallituksen palkitseminen vuonna 2025
Honkarakenne Oyj:n 11.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:
Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.
| Vuonna 2025 maksetut palkkiot | Kokonaispalkkio, euroa |
|---|---|
| Kohtamäki Timo, hallituksen puheenjohtaja | 42 000 |
| Saarelainen Kari, jäsen 11.4.2025 asti | 6 000 |
| Halonen Arto, jäsen | 24 000 |
| Ristola Maria, jäsen | 24 000 |
| Tiitola Antti, jäsen 11.4.2025 asti | 6 000 |
| Saarelainen Rose-Mari, jäsen 11.4.2025 lähtien | 18 000 |
| Yhteensä | 120 000 |