Hallinnointi
Hallitus
Hallitus
Honkarakenne Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta kahdeksaan jäsentä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Honkarakenteen hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa sekä hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa yhtiön kirjanpidon ja talouden valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy Honkarakenteen strategian ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit. Se hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja pelisäännöt sekä riskirajat ja säännöllisesti valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyyttä. Hallitus myös vastaa, että sisäinen valvonta toteutuu taloudellisen raportointiprosessin suhteen.
Hallituksen tehtäviä ovat mm.:
- päättää yhtiön strategiasta, päämääristä ja tavoitteista
- vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma ja budjetti sekä päättää yhtiön toimintapolitiikasta
- päättää yritysostoista ja -järjestelyistä
- päättää ja hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
- päättää merkittävistä investoinneista, kiinteistökaupoista ja vastuusitoumuksista
- valvoa strategisia ja operatiivisia riskejä
- vahvistaa konsernin raportointimenettelyt ja sisäinen tarkastus
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
- laatia osinkopolitiikka, tehdä ehdotus yhtiökokoukselle maksettavasta osingosta ja kutsua koolle yhtiökokous
- nimittää toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai toimitusjohtajan varamies sekä päättää heidän palkkioista ja muista eduista
- päättää johtoryhmän palkka- ja muista eduista sekä päättää konsernin johdon ja muun henkilöstön palkitsemis- ja kannustusjärjestelmistä
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sekä jäsentensä riippumattomuutta.
Timo Kohtamäki, s. 1963
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023, hallituksen jäsen vuodesta 2017
Suomen kansalainen
Päätoimi: Suomi-Rata Oy:n toimitusjohtaja
Koulutus: Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti
Tausta add
Keskeinen työkokemus
Lemminkäinen 1996–2014, konsernijohtaja 2009–2014
Keskeiset luottamustehtävät
Are Oy:n hallituksen jäsen 2015–2018 ja puheenjohtaja 2018–2022, Kreate Oy:n hallituksen jäsen 2015–, Luja Group Oy:n hallituksen jäsen 2017–2020 ja puheenjohtaja 2020–, Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja 2011–2012, Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen jäsen 2011–2012
Riippumattomuus
Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton
Arto Halonen, s. 1965
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Päätoimi: Oy Lunawood Ltd:n toimitusjohtaja
Koulutus: Insinööri, puutekniikka
Tausta add
Keskeinen työkokemus
UPM-konsernin useissa johtotehtävissä 2004–2012
Keskeiset luottamustehtävät
Oy Lunawood Ltd:n hallituksen puheenjohtaja 2020–, Lunaholder Oy:n hallituksen jäsen 2020–, Lämpöpuuyhdistys Ry, hallituksen varapuheenjohtaja 2012–
Riippumattomus
Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton
Antti Tiitola, s. 1967
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Suomen kansalainen
Päätoimi: Konsulantti Oy:n toimitusjohtaja
Koulutus: Yo-merkonomi
Tausta add
Keskeinen työkokemus
Broman Group Oy:n useissa johtotehtävissä 2016–2022, Neste Oyj:n liiketoiminta-alueen johtaja 2014–2016, VR-Yhtymä Oy:n divisioonajohtaja 2012–2014, Lidl Suomi Oy:n toimitusjohtaja 2000–2011
Keskeiset luottamustehtävät
Lumon Invest Oy hallituksen jäsen 2023–, Suomen Golfliitto ry puheenjohtaja 2023–, LTP Group Oy hallituksen jäsen 2022-2023, Broman Group Oy hallituksen jäsen 2012–2022, PHM Group Oy hallituksen jäsen 2019–2020, Raisio Oyj hallituksen jäsen 2014–2017, Verkkokauppa.com Oyj hallituksen jäsen 2014–2016, Fennia konserni hallintoneuvoston jäsen 2021–, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia hallintoneuvoston jäsen 2005–2006 ja 2009-2010 sekä suurasiakasneuvottelukunnan jäsen 2002–2004 ja 2007–2008, Suomen kaupan liitto kauppapoliittisen valiokunnan jäsen 2009–2010 ja 2017–2022
Riippumattomuus
Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton
Maria Ristola, s. 1983
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Päätoimi: Lääkärikeskus Aava Oy:n Myyntipäällikkö, suurasiakkaat 2017–
Koulutus: Executive MBA, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja, työterveyshoitaja
Tausta add
Keskeinen työkokemus
Diacor Terveyspalvelut Oy:n kehityspäällikkö 2016–2017 ja työterveyshoitaja 2009–2016, Terveystalo Oyj:n suurasiakaspäällikkö 2017, Energiapankin työyhteisövalmentaja 2015–2016, VITA-terveyspalvelut Oy:n työterveyshoitaja 2007–2008
Keskeiset luottamustehtävät
-
Riippumattomuus
Ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
On yhtiöstä riippumaton
Kari Saarelainen, s. 1962
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Suomen kansalainen
Päätoimi: SunBrandi Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 2020–
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Tausta add
Keskeinen työkokemus
Honkarakenne Oyj:n Itävalta-Sveitsi vientipäällikkö 2001–2004, Artepro Oy:n johtaja 2004–2020, Epira Oy:n toimitusjohtaja 1992-2001
Keskeiset luottamustoimet
SunBrandi Oy:n hallituksen jäsen 2020–, Saarelainen Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017–2018, Veljekset Saarelaisen säätiö sr:n puheenjohtaja 2017–2018, Honkarakenne Oyj:n hallituksen jäsen 2004–2008 ja Epira Oy:n hallituksen jäsen 2005–2010
Riippumattomuus
Ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
On yhtiöstä riippumaton.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2022 päätti osakkeenomistajien mitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Honkarakenteen yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä.
Honkarakenteen neljä suurinta osakkeenomistajaa 31.8.2023 olivat Saarelainen Oy, Ark-invest Oy, Marko Saarelainen, Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja ja Nordea Nordic Small Cap Fund. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat käyttäneet nimeämisoikeuttaan.
Honkarakenteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat:
- Kalle Saarelainen, Saarelainen Oy:n nimeämänä
- Arimo Ristola, Akr-invest Oy:n nimeämänä
- Marko Saarelainen, edustaen itseään ja
- Tanja Susanne Eronen, Nordea Nordic Small Cap Fundin nimeämänä.
Toimikunta on järjestäytymiskokouksessaan 31.10.2023 valinnut Kalle Saarelaisen puheenjohtajaksi ja kutsunut Honkarakenteen hallituksen puheenjohtajan Timo Kohtamäen asiantuntijajäsenekseen.
Honkarakenne Oyj | Lahdentie 870 | 04430 Tuusula