Hallinnointi
Hallitus
Hallitus
Honkarakenne Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta kahdeksaan jäsentä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Honkarakenteen hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa sekä hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa yhtiön kirjanpidon ja talouden valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy Honkarakenteen strategian ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit. Se hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja pelisäännöt sekä riskirajat ja säännöllisesti valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyyttä. Hallitus myös vastaa, että sisäinen valvonta toteutuu taloudellisen raportointiprosessin suhteen.
Hallituksen tehtäviä ovat mm.:
- päättää yhtiön strategiasta, päämääristä ja tavoitteista
- vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma ja budjetti sekä päättää yhtiön toimintapolitiikasta
- päättää yritysostoista ja -järjestelyistä
- päättää ja hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
- päättää merkittävistä investoinneista, kiinteistökaupoista ja vastuusitoumuksista
- valvoa strategisia ja operatiivisia riskejä
- vahvistaa konsernin raportointimenettelyt ja sisäinen tarkastus
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
- laatia osinkopolitiikka, tehdä ehdotus yhtiökokoukselle maksettavasta osingosta ja kutsua koolle yhtiökokous
- nimittää toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai toimitusjohtajan varamies sekä päättää heidän palkkioista ja muista eduista
- päättää johtoryhmän palkka- ja muista eduista sekä päättää konsernin johdon ja muun henkilöstön palkitsemis- ja kannustusjärjestelmistä
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sekä jäsentensä riippumattomuutta.
Jouni Grönroos, s.1965
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2026
Suomen kansalainen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri 1990, Helsingin kauppakorkeakoulu
Tausta add
Keskeinen työkokemus
- Fazer-konserni CFO ja varatoimitusjohtaja 2010–2024 sekä Senior Advisor 2024–2025,
- Rapala VMC Oyj CFO 2005–2010,
- AvestaPolarit Oyj vara-CFO ja CFO 2001–2005,
- Outokumpu Oyj mm. konsernin veropäällikkö, apulaisjohtaja ja Vice President 1990–2001,
- KPMG Wideri Oy tilintarkastaja 1989–1990
Keskeiset luottamustehtävät
- Boreo Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020–,
- Caruna Networks-konsernin hallituksen jäsen 2015–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016–, Fazer-konsernin usean tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja 2010–2024, Rannikkotykistösäätiön hallituksen jäsen 2002–, Hartwall Capital Oy:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2018–2020, Suomen Huoltovarmuusorganisaation Elintarvikesektorin varapuheenjohtaja 2016–2024
Riippumattomuus
Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton
Arto Halonen, s. 1965
Hallituksen jäsen vuodesta 2021, varapuheenjohtaja vuodesta 2026
Suomen kansalainen
Päätoimi: Oy Lunawood Ltd:n toimitusjohtaja
Koulutus: Insinööri, puutekniikka 1994, Kotkan ammattikorkeakoulu
Tausta add
Keskeinen työkokemus
UPM-konsernin useissa johtotehtävissä 2004–2012
Keskeiset luottamustehtävät
Lunawood LLC:n hallituksen puheenjohtaja 2024–, Oy Lunawood Ltd:n hallituksen puheenjohtaja 2020–, Lunaholder Oy:n hallituksen jäsen 2020–, Lämpöpuuyhdistys Ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 2012–
Riippumattomus
Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton
Kai Koskinen, born 1968
Hallituksen jäsen vuodesta 2026
Suomen kansalainen
Päätoimi: HC TPS Turku Oy Executive Chairman 2020–,
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri 1997, Jyväskylän yliopisto
Suomen kansalainen
Tausta add
Keskeinen työkokemus
- HC TPS Turku Oy Executive Chairman 2020–,
- August Associates Oy Executive Advisor 2020–,
- August Associates Oy perustaja ja osakas 2001–2020,
- Nordic Adviser Group Oy Senior Adviser 1999–2001,
- PricewaterhouseCoopers Oy konsultti 1998–1999,
- Price Waterhouse Oy tilintarkastaja 1997–1998
Keskeiset luottamustehtävät
- Turun Ratapihan Kehitys Oy:n hallituksen jäsen 2022–,
- Artukaisten Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2021–,
- HJK Oy:n osakas ja hallituksen jäsen 2009–,
- Jääkiekon SM-Liiga Oy:n hallituksen jäsen 2024–2025
Riippumattomuus
Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton
Rose-Mari Saarelainen, s. 1998
Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Suomen kansalainen
Päätoimi: Atlas Copco Kompressorit Oy, Projektimyynti-insinööri
Koulutus: Kemiantekniikan insinööri, Metropolian ammattikorkeakoulu 2023
Tausta add
Keskeinen työkokemus
Säätö Oy, Myynti-insinööri 3–9/2023 Rejlers Finland Oy, Tehdassuunnittelija 2022–4/2023 Jets Consulting Oy (sulautunut Rejlers Finland Oy:hyn), Tehdassuunnittelija 2021–2022
Keskeiset luottamustehtävät
Saarelainen Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2018-, hallituksen puheenjohtaja 2020–2023, Perheyritysten liitto, Next työryhmän jäsen 2022-
Riippumattomuus
Ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. On yhtiöstä riippumaton
Kari Saarelainen, s. 1962
Hallituksen jäsen vuodesta 2026
Suomen kansalainen
Päätoimi: SunBrandi Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 2020–
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto 1992
Tausta add
Keskeinen työkokemus
- Honkarakenne Oyj vientipäällikkö Itävalta-Sveitsi 2001–2004,
- Artepro Oy johtaja 2004–2020,
- Epira Oy toimitusjohtaja 1992–2001
Keskeiset luottamustehtävät
- Saarelainen Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017–2018
- Veljekset Saarelaisen säätiö sr:n puheenjohtaja 2017–2018
- Honkarakenne Oyj:n hallituksen jäsen 2004–2008 ja 2018-2025
- Epira Oy:n hallituksen jäsen 2005–2010
Riippumattomuus
On yhtiöstä riippumaton
Ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2022 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Honkarakenteen yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 10.4.2026 uudelleen valmistelemaan esitystään hallituksen jäsenten kokoonpanoksi varsinaiselle yhtiökokoukselle Marko Saarelaisen ilmoitettua, ettei hän ole käytettävissä yhtiön hallitukseen hänen siirtyessään Honka Japan Inc:n toimitusjohtajaksi.
Lisäksi yhtiö sai Saarelainen Oy:ltä ilmoituksen, että se jää pois nimitystoimikunnasta. Yhtiö on kutsunut Honkarakenteen viidenneksi suurimman osakkeenomistajan Kalle Saarelainen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan.
Honkarakenteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 10.4.2026 alkaen ovat:
- Arimo Ristola, AKR-Invest Oy:n nimeämänä
- Marko Saarelainen, edustaen itseään
- Kyösti Saarimäki, Arimo Ristolan nimeämänä ja
- Kalle Saarelainen, edustaen itseään.
Toimikunta on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2026 valinnut Arimo Ristolan puheenjohtajaksi ja kutsunut Honkarakenteen hallituksen puheenjohtajan Timo Kohtamäen asiantuntijajäsenekseen.
